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Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC

Língua PortuguêsPortuguês
Livro Capa mole
Livro Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC Vivian Eghaghe
Código Libristo: 46513470
Editoras Ediç?es Nosso Conhecimento, setembro 2024
No cenário financeiro atual, garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro... Descrição completa
? points 107 b
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No cenário financeiro atual, garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) é fundamental para qualquer instituição. Estas regulamentações destinam-se a combater crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude. Dada a complexidade e a natureza em constante evolução destas regulamentações, as organizações recorrem frequentemente a consultores para as orientar através do processo de conformidade. Este roteiro descreve as etapas críticas e as melhores práticas que os consultores devem seguir para ajudar os clientes a alcançar e manter a conformidade AML e KYC.

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Sobre o livro

Nome completo Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC
Autor Vivian Eghaghe
Língua Português
Encadernação Livro - Capa mole
Data de emissão 2024
Número de páginas 56
EAN 9786208083922
ISBN 6208083923
Código Libristo 46513470
Editoras Ediç?es Nosso Conhecimento
Peso 102
Dimensões 150 x 220 x 4

Categorias

Economia, finanças, empresa & gestão > Empresa & gestão > Gestão e técnicas de gestão > Gestão de áreas específicas > Gestão da produção e controlo de qualidade
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