IMPLANTACION PRACTICA DE UN MODELO DE COMPLIANCE

En la literatura especializada no existe hasta la fecha ningún manualque recoja de manera práctica y funcional cómo se debe implantar unsistema de gestión de cumplimiento normativo en un entorno empresarial u organizativo en sus diferentes fases. Lo que pretende la presenteobra es recoger esa inquietud de los operadores jurídicos para que les haga más fácil su acercamiento al mundo del Compliance.Bien es cierto que la función de Cumplimiento Normativo en Espa?alleva ya implantada hace tiempo en determinados sectores empresariales como pueda ser el bancario o el farmacéutico. Pero, es a partir de la reforma del Código Penal que entró en vigor en 2015 junto con laaprobación de la norma ISO 19600 en 2014 cuando el desarrollo de losSistemas de Gestión de Cumplimiento comienza a generalizarse,especialmente en el ámbito de la prevención penal y de laanticorrupción.De este modo, en primer lugar, se realiza una aproximación teórica dela reforma introducida por la LO 1/2015 de 30 de marzo por la que semodifica la LO 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal junto conuna breve noción de los primeros criterios jurisprudenciales ydoctrinales aparecidos relativos a la responsabilidad penal de lapersona jurídica así como una explicación de las ventajas de laimplantación de un Sistema de Gestión de Prevención Penal Corporativa. En la segunda parte, se desarrolla el dise?o y la metodología paraimplantar un Sistema de Gestión de Cumplimiento todo ello desde unaperspectiva práctica y funcional.